TRACETO

TRACETO.IO

Apa itu KYC? Proyek traceto.io

Pada abad 21, perjuangan melawan terorisme internasional dan aset yang diperoleh secara kriminal menjadi hal yang mendesak bagi komunitas internasional. Oleh karena itu, organisasi-organisasi internasional khusus secara paksa menerapkan norma-norma yang mewajibkan struktur keuangan dan administratif untuk mempelajari dengan seksama pelanggan bisnis potensial mereka. Organisasi keuangan, kantor akuntansi dan hukum yang menyertai kegiatan struktur komersial, tentu saja, terus berorientasi pada klien. Tetapi diawasi oleh badan-badan pemerintah yang mengontrol, mereka dipaksa untuk sedikit surut dari prinsip kesetiaan penuh. Jika tidak, jika indikasi tertentu terungkap, mereka menghadapi sanksi serius.

Aturan KYC untuk menilai potensi risiko

Salah satu standar pengendalian internasional yang paling "lunak" adalah aturan KYC - Kenali Klien Anda, terjemahan yang mapan yang menjadi bahasa Rusia dirumuskan sebagai "Kenali pelanggan Anda!". Sesuai dengan praktik penerapan prinsip ini, akan lebih tepat jika diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia sebagai "Aturan untuk pemilihan pelanggan." Inti dari hal itu dikurangi dengan kebutuhan untuk menyediakan klien potensial dari organisasi keuangan dengan paket dokumen yang berisi informasi yang diatur tentang kepribadiannya.

Dokumentasi apa yang mengidentifikasi orang dalam sistem KYC

Set dokumen standar untuk badan hukum dan individu, dan komposisinya ditentukan oleh sifat dari prosedur yang akan datang. Jadi, misalnya, untuk membuka rekening bank yang perlu Anda sediakan bersama dengan formulir pendaftaran yang sudah diisi:

• Salinan yang disahkan dari halaman paspor yang relevan (dengan foto dan tanda tangan)
• Konfirmasi tempat tinggal (mereka dapat terjemahan resmi dari halaman paspor penduduk dengan foto, tanda tangan dan tempat tinggal atau, misalnya, salinan resmi dari akun untuk utilitas yang disediakan)
• Rekomendasi dari bank di mana pemohon sudah memiliki akun, atau surat rekomendasi dari pengacara atau akuntan bersertifikat yang menyertai kegiatannya (itu harus menggambarkan status hubungan)

Bagaimana cara kerja KYC?

Sistem melakukan beberapa fungsi sekaligus. Di satu sisi, KYC memberikan struktur keuangan peluang untuk melindungi kepentingannya:

• Dia menyatakan identitas klien
• Memungkinkan layanan keamanan untuk menentukan tingkat risiko melibatkan klien dalam kegiatan ilegal (a priori dianggap bahwa setiap klien terkena risiko tersebut)
• Hal ini memungkinkan untuk manajemen risiko sendiri untuk mengatur filter, yang mengatur jenis dan jumlah transaksi untuk pelanggan tertentu
• Memungkinkan Anda untuk memantau transaksi klien yang tidak biasa dan, jika perlu, memulai penyelidikan mereka

Di sisi lain, dalam banyak kasus KYC bermain ke tangan klien sendiri. Menyediakan mereka dengan informasi yang benar akan membantu karyawan bank untuk memilih baginya seperti account, yang akan sesuai dengan kebutuhan nyata - apakah mereka mendukung kegiatan usaha atau perlindungan aset. Broker Bursa Efek, siapa tahu situasi keuangan kliennya dan spesifikasi kegiatannya, akan memberinya yang paling cocok investasi-saran, dan penasihat keuangan akan memilih solusi optimal untuk manajemen aset.

Dengan demikian, kebijakan identifikasi klien KYC adalah semacam mekanisme perlindungan bagi klien dan struktur bisnis yang menyertainya. Dia dengan jelas menyusun kebolehan dari transaksi keuangan yang relevan dan melindungi kedua pihak dari kemungkinan hukuman.

traceto.io  adalah jaringan terdesentralisasi dari "Know Your Customer" (KYC), yang menyediakan solusi komprehensif untuk KYC untuk perusahaan crypto dan block, melting technologies Smart Contract dan Artificial Intelligence. Berdasarkan lebih dari 50 tahun pengalaman dalam Kepatuhan dan RegTech, visi traceto.io adalah untuk menjembatani kesenjangan antara proses nyata dan virtual KYC di dunia.

Pertama, hard cover kami sekarang ETH berdasarkan 35.000 ETH. Sebelumnya, itu $ 30.000.000.

Kedua, harga token sekarang 0,0000875 ETH per T2T. Ini sebelumnya $ 0,10 untuk T2T.

Kami meningkatkan pangsa token untuk dijual menjadi 40% (dari 30%), mengurangi cadangan hingga 10% (dari 30%) dan meningkatkan jumlah pemasaran dan kemitraan menjadi 25% (dari 15%).

Untuk informasi lebih lanjut:

Situs web: https://traceto.io/

Telegram: https://t.me/tracetoio

Telegram Announcements Channel: https://t.me/tracetoannouncements

Twitter: https://twitter.com/tracetoio

LinkedIn: www.linkedin.com/company/traceto-io-pte-ltd/

My Bitcoin Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1913792